Поиск по тегу «отмывание денег»

Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней безработной жительницы Данковского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и в совершении 16 эпизодов  сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней липчанки, обвиняемой в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и 16 эпизодах сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Сегодня руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов провел межведомственное совещание по вопросам эффективности мер, направленных на противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным выводом из Российской Федерации денежных средств.

Следствие считает, что председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов с помощью фиктивных сделок купли-продажи вывели из активов ОАО «РБТ» нежилое здание и земельный участок стоимостью свыше 60 млн. рублей, приобретенные на денежные средства «дольщиков». Право собственности на недвижимость Захаров переоформил на подконтрольную фирму, придав, таким образом, правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.